（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年1月26日在兰州市召开，会议应到董事8人，全部出席。会议由董事长卢继卿主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

补选非独立董事：同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的李轶先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满，自股东大会选举产生之日起任职。该议案需提交股东大会审议。

变更副总经理：同意公司副总经理由刘建彪先生变更为牛澎先生，任期至第八届董事会届满，自议案审议通过之日起任职。

经理层成员及其他负责人2024年度考核结果及薪酬兑现方案：该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。

召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年2月14日召开，详细情况见相关通知。

以上议案均获得8票全票通过。详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网披露的相关公告。